สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：热点)
浪浪相随洪流远（修改版）
蛋仔派对10000蛋币兑换码有哪些 10000蛋币最新有效礼包码一览
破晓序列兑换码最新2024有哪些 公测永久兑换码一览
央行支付条码支付新规2018 微信支付宝们限额概况推荐文章
-
3D传奇之作《古羌传奇》年夜型材料片“虫巢之心”正在全开放测试中。此次，麻木、护身、回生三年夜强者之戒吸引了宽大玩家的眼球。在古羌传奇中，神秘饰品作为和屠龙、裁决等神兵并肩的极品属性设备，是玩家强者身
...[详细]
-
果皮箱跟垃圾桶有什么区别？果皮箱是有别于垃圾桶的，果皮箱主要设置在城区主次干道、公园、游园、绿地、广场、旅游景区等公共场所，目的是方便行人丢弃果皮、纸屑、饮料瓶等零散废弃物，比垃圾桶的容量小得多。设置
...[详细]
-
全新玄幻回合制网游《灵域》在上周五开放了双线新服，新年新服人头涌动，一片热烈祥和的氛围。随同着新服的开启，游戏还更新上线新弄法“雪地寻宝”，全新pvp弄法玩家面临面pk，新爽直战给你纷歧样的回合制体会
...[详细]
-
在最近的篮球讨论中，前NBA球员考辛斯在《Run It Back》节目中对洛杉矶湖人的表现进行了深刻剖析。他指出，目前的湖人队在防守端存在严重问题，导致他们的整体实力未能达到总冠军级别。考辛斯的观点引
...[详细]
-
北京时候1月16日新闻，由游族收集出品的第一女神战争手游《女神同盟》最新豪杰预报片全网首发。做为史上画质最唯美、女神豪杰最多的西方魔幻游戏，自2014年11月公测以来，便深受万万玩家喜欢，一跃成为亿级
...[详细]
-
![[新浪彩票]足彩25181期盈亏指数：那不勒斯防平](https://k.sinaimg.cn/n/sports/transform/117/w490h427/20251207/ec09-09c282a10e76c979bd4fb3c055fbec75.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
盈亏指数盈亏指数：庄家盈亏动态尽在掌握从庄家不输钱说起，通过发掘市场投注分布与庄家预先设置的概率之间的差异，观察每场比赛庄家的盈亏情况，并且量化成指数形式。负数代表庄家盈利；正数代表庄家亏损。通常说来
...[详细]
-
环卫分类垃圾桶上栽花，成为城市风景线 一说起环卫分类垃圾桶，我们就想起脏乱差，但是日照的垃圾桶却成了城市的一道亮丽风景线。他们在环卫分类垃圾桶上栽上蝴蝶花，令人眼前一亮，耳目一新，让人觉得扔垃圾
...[详细]
-
ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ออนไลน์ ไม่เป็นความจริง
จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง อยากทำใบขับขี่แต่ไม่มีเวลาสอบ ปรึกษาได้ที่เพจ กรมการขนส่งทางบก รับทำใบขับขี
...[详细]
-
跟着上周新服的开放，玄幻回合制网游《灵域》推出了足以撼动整个职业格式的新弄法体系——职业禀赋。30、50、70级各开启一层禀赋，每层禀赋又有三种抉择，还未算出七年夜职业毕竟有若干种区别的禀赋搭配，天秤
...[详细]
-
【搜狐体育战报】北京时间1月5日NBA常规赛，主场作战的篮网以127-115击败掘金。小波特27分11篮板5助攻，默里27分6篮板16助攻。全场具体比分篮网队在后）：29-33、23-26、32-41
...[详细]
热点阅读
随机内容
